Kallelse: Kallelse 2019-12-06
Protokoll: Protokoll 2019-12-06

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 6 december 2019 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

1. Upprop.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Utseende av justeringsperson.
4. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, arvodesreglemente.
5. Utveckling av Sydarkiveras utbildningsverksamhet, bokningsregler och ny prislista.
6. Inriktningsbeslut digitala arkivleveranser.
7. Arbetsdag med styrelsen den 9 januari dagordning och innehåll.
8. Medlemssamordning, information om tillsyn och rådgivning.
9. E-ARK3 information.

Dokument

• Arvodesreglemente revidering förslag 2019-11-15
• Sydarkiveras utbildningsverksamhet – Bokningsvillkor och prislista
• ​Tjänsteskrivelse – Sydarkiveras utbildningsverksamhet – Bokningsvillkor och prislista
• Tjänsteskrivelse – Inriktningsbeslut digitala arkivleveranser

Kallelse: Kallelse 2019-10-11 (PDF)
Protokoll: Förbundsstyrelsen 2019-10-11 (PDF)

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 11 oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

1. Upprop
2. Godkännande av dagordningen.
3. Utseende av justeringsperson.
4. Uppföljning Dataskydd.
5. Förslag om nytt koncept för utbildning.
6. Revidering budget och verksamhetsplan 2020.
7. Delårsbokslut 2019.
8. Arkivcentrum
9. Styrelsens och fullmäktiges möten 2020.
10. Gallring förfrågningsregister.
11. Inriktningsbeslut: Förvaring av mikrofilm och e-plikt.
12. Information om nya medlemmar (Sörmlandsprojektet, nya anslutningsöverenskommelser, intresse för att ansluta).
13. Information om ny förvaltningsorganisation.
14. Anmälan av delegationsbeslut (Arkivcentrum, beslut om registerutdrag).

Dokument

• Rapport från utvärdering av anslutande tjänst – Gemensamt dataskyddsombud 2019-10-02 (PDF)
• Avsiktsförklaring gällande hyreskontrakt för ett utbyggt arkivcentrum i bräkne hoby (PDF)
• Avtal om anslutande tjänst mall (PDF)
• Beslutsunderlag utveckling av utbildningsverksamheten (PDF)
• Delårsbokslut 2019 (PDF)
• Gallringsutredning förfrågningsregister (PDF)
• Ordförandebeslut arkivcentrum 2019-05-29 (PDF)
• Rapport från utvärdering av anslutande tjänst  – gemensamt dataskyddsombud 2019-10-02 (PDF)
• Reviderad verksamhetsplan 2020 med budget och plan för 2021 – 2022 (PDF)
• Sammanträdestider 2020 (PDF)
• Tjänsteskrivelse förfrågningsregister (PDF)
• Tjänsteskrivelse arkivcentrum (PDF)
• Tjänsteskrivelse utveckling av utbildningsverksamheten (PDF)

Kallelse: Kallelse 2019-05-17 (PDF)
Protokoll: Protokoll 2019-05-17 (PDF)

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 17 maj 2019 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

1. Upprop
2. Godkännande av dagordningen
3. Utseende av justeringsperson.
4. Ekonomi jan – mars
5. Anslutande tjänst – pappersarkiv
6. Delegeringsordning, revidering av.
7. Firmateckning, attester 2019
8. Tillsynsrapport – Trygghet och säkerhet
9. Rapport systeminventering 2018

Dokument

• Ekonomi jan – mars 2019 (PDF)
• Firmateckningsbeslut attest kontrasignation 2019-05-07 (PDF)
• Ledning trygghet och säkerhet Tillsynsrapport 2018 (PDF)
• Rapport systeminventering 2018 (PDF)

Kallelse: Kallelse 2019-03-08 (PDF)
Protokoll: Protokoll 2019-03-08 (PDF)

Information om sammanträdet

Tid: Fredagen den 8 mars 2019 kl. 10.00 – 12.00
Plats: Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta

Ärenden

1. Upprop
2. Godkännande av dagordningen.
3. Utseende av justeringsperson.
4. Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse.
5. Revidering av budget 2019 inkl. verksamhetsplan
6. Budget 2020, plan för 2021–2022.
7. Arkivcentrum i Blekinge
8. Antagande av nya medlemmar från och med 1 januari 2021, Sörmlands
   kommuner m.fl.
9. Förbundsordning, förändringar i samband med antagande av nya medlemmar
   (bilaga 1 och 2, revidering av)
10. Delegeringsordning, revidering av.
11. Intern kontrollplan
12. Avgiftstaxa, revidering av
13. Firmateckning, attester- 2019
14. Bidrag till Falkkonferens i Alvesta i maj, ansökan.

Dokument

• Årsredovisning 2018 (PDF)
• Budget verksamhetsplan 2019 (PDF)
• Tjänsteskrivelse budget 2019 revidering (PDF)
• Budget verksamhetsplan 2020 (PDF)
• Tjänstesekrivelse budget 2020 plan 2021 (PDF)
• Delegationsordning för sydarkiveras styrelse 2019 Förslag (PDF)
• Tjänsteskrivelse om att godkänna uppdaterad delegationsordning (PDF)
• Intern kontrollplan 2019 (PDF)
• Risk och sårbarhetsanalys 2019 underlag intern kontroll 2019-02-07 (PDF)
• Avgiftstaxa förslag 2019-02-25 (PDF)
• Tjänsteskrivelse avgiftstaxa (PDF)
• Firmateckningsbeslut attest kontrasignation 2019 (PDF)